AML (1) 썸네일형 리스트형 금융위원회 금융분석정보원 디지털자산 가상자산 거래소 특금법 자금세탁방지제도 자금세탁방지법 무엇인지 알아보자 !! 안녕하세요 다이아지니입니다. #diajini.tistory.com 얼마전 업비트 및 디지털자산거래소 등에서 고객확인 시스템을 도입하면서 개인 신원인증을 철저하게 강화 하고 있는데요 가상자산 거래소와 금융권에서 신원인증을 강화하고 있는 이유가 무엇인지 그리고 자금세탁방지제도란 무엇인지 살펴보도록 해요 ^^ 렛츠 고고 !! 자금세탁방지 (AML Anti Money Laundering) 불법자금의 세탁을 적발·예방하기위한 법적·제도적 장치 자금세탁방지제도란, 국내·국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발· 예방하기 위한 법적· 제도적 장치로서 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템을 의미합니다. 자금세탁(Money Laundering)의 개념은 일반적으로 "자금의 위법한 출처를 숨겨 적법.. 이전 1 다음
